股權(quán)代碼：000009   股權(quán)簡稱：青島海王    公告編號：2022001

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一、召開會議基本情況

1．召集人：青島海王紙業(yè)股份有限公司第九屆董事會。

2．召開本次股東大會的議案已經(jīng)第九屆董事會第六次會議審議通過。

3．會議召開時間：2022年6月28日上午9:30時。

4、會議召開地點(diǎn)：黃島區(qū)大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南，海王公司新廠會議室。

5．會議召開方式：現(xiàn)場表決。

6．出席會議人員資格：

（1）截至2022年6月24日下午收市時在齊魯股權(quán)交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

二、會議審議事項

1、審議《公司第九屆董事會2021年度工作報告》；

2、審議《公司第九屆監(jiān)事會2021年度工作報告》；

3、審議《公司2021年度財務(wù)決算和2022年度財務(wù)預(yù)算報告》；

4、審議《公司2021年度利潤分配預(yù)案》：根據(jù)企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，公司董事會擬定2021年度利潤分配預(yù)案為：以公司總股本4000萬股為基數(shù)，按每10股派發(fā)1.25元（含稅）現(xiàn)金，結(jié)存未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

三、會議登記方法

1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股權(quán)賬戶卡、最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證明書；自然人股東需持本人身份證、股權(quán)賬戶卡；股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件及委托人股權(quán)賬戶卡。

2. 登記時間：2022年6月27日上午8:30-11:30時，下午1:30-5:00時。

3. 辦理登記手續(xù)的地點(diǎn)及部門：黃島區(qū)大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南，海王公司辦公室。

四、其他事項

聯(lián)系電話：0532-86163070

聯(lián) 系 人：王孟川

聯(lián)系地址：黃島區(qū)大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南。

五、備查文件

第九屆董事會第六次會議決議

附件：授權(quán)委托書

青島海王紙業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件：

授權(quán)委托書

茲委托     先生/女士代表本人（本公司）出席青島海王紙業(yè)股份有限公司公司2021年度股東大會，并代表本人（本公司）行使表決權(quán)。

委托股東簽字：_____________________________

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：______________________

委托股東持股數(shù):_____________________________ 

委托股東股權(quán)賬戶卡號:________________________ 

受托人簽名:_________________________________ 

受托人身份證號碼:___________________________ 

委托期限:___________________________________ 

注：1、單位委托須加蓋單位公章； 

      2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。